Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền?

Hải Tú (cháu gái bà Phương Hằng) tố Trấn Thành rửa tiền dưới chiêu bài đầu tư làm phim, gây hoang mang cho người hâm mộ.

Sự thật về Trấn Thành rửa tiền qua việc làm phim

Cụ thể, một bài đăng trên tài khoản Instagram có tên Haituu27 cho rằng Trấn Thành đã rửa tiền qua phim ảnh và đang bị cảnh sát điều tra tội trốn thuế. Dù cô không nhắc đến cái tên nào nhưng người hâm mộ đã đồng loạt hét to tên nam MC nổi tiếng. Hiện tại, sự thật của câu chuyện này vẫn chưa được xác định, phía Trấn Thành vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Bạn đang xem: Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền?

Không lâu sau tin đồn Trấn Thành rửa tiền, một cô gái tố cáo Trấn Thành mời cô, Hiền Hồ và một người khác tên Lâm đi uống rượu vì hợp đồng hôn nhân với Hari sắp hết hạn.

Xem thêm : Lin Yuxi là ai? Từ diễn viên 18+ đến ngôi sao Hoa Ngữ

Uống xong, mọi người ra về trước và được Trấn Thành yêu cầu thanh toán vì quên mang theo thẻ. Vì cũng tin tưởng nên cô đã thanh toán hóa đơn 187 triệu đồng cho 4 người nhưng đến nay sau 1 tuần, Trần mới chịu trả. Thanh vẫn chưa nhận được câu trả lời về số tiền cần sang Campuchia :)) Cô gái này nói sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu kể sai sự việc trên và sẵn sàng để Trấn Thành khởi kiện.

Pháp luật quy định thế nào về rửa tiền và xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền?

Theo Điều 1, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản có được do phạm tội, bao gồm: Các hành vi được quy định tại Bộ luật Hình sự; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến tội phạm tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản biết rõ tài sản đó có được do phạm tội nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Ai thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tù 1 năm. năm đến 05 năm:

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản mà một người đã phạm tội hoặc biết hoặc có lý do để biết là do người khác thực hiện tội phạm.

Xem thêm : Cận cảnh clip cặp đôi nhún nhảy trên chùa khiến CĐM hoang mang

Dùng tiền, tài sản mà mình phạm tội hoặc biết hoặc có lý do để biết người khác phạm tội để tiến hành kinh doanh, hoạt động khác; Che giấu thông tin liên quan đến nguồn gốc, bản chất thực sự, địa điểm, quá trình di chuyển, quyền sở hữu tiền, tài sản khiến một người phạm tội hoặc biết hoặc có lý do để biết người khác đã phạm tội, từ đó cản trở việc xác minh những thông tin đó. có thể xảy ra hoặc bị ngăn chặn.

Thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu tại các khoản (a), (b) và (c) của Điều này đối với tiền hoặc tài sản được biết là có được từ việc chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi tiền hoặc tài sản của người khác là phạm tội tội phạm vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Phạm tội có tổ chức; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội hai lần trở lên; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tội phạm tiền và tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm

Hãy ghé thăm Nguyễn Tất Thành.com mỗi ngày để đọc thêm thông tin về tin đồn rửa tiền ở Trấn Thành nhé!

Nguồn: https://truongnguyentatthanh.edu.vn
Danh mục: Xu hướng